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洛阳律师律师意见书|应以诈骗罪立案

作者:管理员 来源:本站 浏览:2706 发布时间:2012-10-16 0:00:00

 

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律师意见书

A女士:

河南bet356真假_博彩bet356台湾_bet356客服邮箱事务所接受你的委托,就你控告BC是否构成诈骗罪一案,根据你所陈述的事实、提供的相关材料,现发表法律意见如下,供你参考:

你所反映的基本事实是:

2012618上午,你的好友C带一个女的(后来才知道叫B),来到你公司说,她的朋友B开公司急需要验资资金150万元,使用4---5个工作日。你基于和C的朋友交情,你便答应借款。当时口头约定日息千分之一,使用时间为4-5个工作日。在当日11点左右,你将你卡上的150万元转到B工行帐号上,同时B给你打了借条,借条注明借款150万,201274之前归还,注明了借款用途是用于开办公司入验资户。

之后过了5天时间,你向B催要借款,B称开办的公司因为办公场所问题可能到2012626日才能办好,到了这一天,B又找理由说资金没出来,就不接你电话了,后你花了三四天的时间才找到B。你问资金为啥还不还,也不接电话,B说验资户被冻结,承诺最迟到2012719日还款。可到了719日,B不是电话关机就是不接你电话,找也找不到人。后来在82号你在XX银行车站支行见到B,你问她为啥不还款,也不接电话,她还态度蛮横、振振有词说钱没出来,接不接电话还不一个样。后你了解到B在你给她转款的当天下午一点左右就将150万元通过D工行帐户全额转入C兴业银行账户,而据你到相关部门了解,实际上B根本没有办公司验资,这完全是一个骗局。这时,你这才恍然大悟,你认为你是被诈骗啦!

基于以上事实及你向我提供相关材料,我作为律师认为,BC的行为符合《刑法》关于诈骗罪的构成要件,公安、司法机关应当以诈骗罪立案追究两人的刑事责任。

诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。

《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。  

 《最高人民法院 最高人民检察院 关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》法释〔20117号第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”

一、从客观上来看,本案两犯罪嫌疑人使用欺骗方法骗取你数额特别巨大(150万元)的公私财物。  

 首先,两犯罪嫌疑人实施了欺骗行为。欺骗行为从形式上说包括两类,虚构事实、隐瞒真相,两犯罪嫌疑人谎称办公司验资急用借款欺骗行为的实施,使你产生错误认识,并作出两犯罪嫌疑人所希望的财产处分即借钱给他们。你产生错误认识、信以为真并借钱给他们是两犯罪嫌疑人的欺骗行为所致,两者具有因果关系。在欺骗行为与你处分财产(你同意借钱150万元)之间,介入了你的错误认识(你误认为他们借钱150万元是办公司验资之用,并且5天就能归还),也正是这种错误认识,才让你顺利把150万元借给他们。如果你你当时识破或者知道他们借钱的真实用途,你是绝不会借钱150万元给他们的。

两犯罪嫌疑人通过自己的积极行为实施了诈骗行为,两犯罪嫌疑人借钱根本没有打算偿还,也没有用于其所谎称的办公司验资,这是其在借款之前的真实情况。后来,经你调查,两犯罪嫌疑人根本没有办理公司,更没有验资用这150万元巨款。但为了顺利得到你的150万元巨款,两犯罪嫌疑人隐瞒了借款的真实用途及目的,虚构了办公司验资急用等事实,并以高息作诱饵向你借得150万元巨款。试想,如果你知道他们借款的真实用途及目的,那么你断然不会向他们出借150万元款项。因此,你对两犯罪嫌疑人的借款是基于他们虚构的事实、虚假的验资用途,是对客观情况、真实情况产生错误判断后对你150万元巨款财产所作的错误处分。可见,两犯罪嫌疑人积极作为的目的并不是你所期望的通过双方履行借、还款义务,各自谋取一定的利益,而他们只是想让你对其虚构事实信以为真,因此取得借款后用于侵吞、侵占该巨款。

二、从主观要件上来看,本案两犯罪嫌疑人主观方面表现为直接故意,并且明显具有非法占有你这150万元巨款的目的

两犯罪嫌疑人具有非法占有你财物的主观故意。两犯罪嫌疑人明知自己根本不打算还你巨款,却通过欺骗手段,以编造公司注册急需验资为由向你借钱的结果只能导致你财产损失,血本无归。但为了侵吞你这150万元巨款,两犯罪嫌疑人只好不断地演双簧骗取你的信任,任凭损失不断降临到你身上。他们不但具有非法占有的故意,而且采用虚构事实、隐瞒真相的手段取得借款,并将借款用于虚假的用途,致使无法归还,且实际造成你巨额损失,已经在客观上和法律上确定了其“非法占有”的存在。至于两犯罪嫌疑人出具的借条,只不过是其“诈骗”时的幌子、道具,当然也不存在纠纷发生后,想方设法通过履行还款义务减轻自己的责任,使你挽回所遭受的损失。综上分析,可以认定两犯罪嫌疑人“借钱”之初就具有非法占有你财物的目的。事后,你一直不断催要借款,但他们一直拖延、不接电话、手机关机、隐匿且态度蛮横,根本没有打算还款的意思。因此,事后他们的表现,也充分表明他们具有非法占有你财物的目的。

另外,本案属于诈骗罪,而不属于一般的民事欺诈。民事欺诈与诈骗罪的主要区别在于:一、民事欺诈采取欺骗方法,旨在诱使对方陷入认识错误并与其交易从而获取一定的经济利益,不具有非法占有的目的;而诈骗的目的是让你陷于错误认识而处分财产,从而非法占有对方的财物。二、民事欺诈在签订合同之后,总会以积极的态度创造条件履行合同;而诈骗根本无履行诚意或履行能力。从借款后,两犯罪嫌疑人不接电话,态度蛮横,逃匿不见你,多次出尔反尔拖延还款,可以看出,他们根本不打算还你这150万元巨款。三、民事欺诈为了减轻责任可能进行一定程度的辩解,但不会逃避承担责任;而诈骗要使自己逃避承担责任,最终使你遭受损失,血本无归。其中,是否具有非法占有的目的是二者相区分的关键所在。尽管“非法占有目的”属于两犯罪嫌疑人的主观心理状态,但它必然通过一系列外化的客观行为表现出来。因此,我们可以根据两犯罪嫌疑人实施的客观行为活动为基础事实,综合考虑两犯罪嫌疑人事前编造虚假的借款用途,事中借到款后当天下午一点就将150万元通过D帐户全额转入C兴业银行账户,事后不接电话、态度蛮横、逃匿不见你、拒不还款,另外事后经你调查他们根本没有注册公司验资的行为进行整体判断,因此,得出两犯罪嫌疑人的行为构成诈骗罪的结论。

综合以上分析,本律师认为,两犯罪嫌疑人的行为已经符合诈骗罪的构成要件,应当以诈骗罪立案追究其刑事责任,建议你向案发地的公安机关报案,以维护你的合法权益。

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                                 徐要魁(律师)

                                   

 

 

 

 

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